inTurda.ro

De la 1 ianuarie 2016 toate băncile vor raporta la Fisc noi informaţii despre clientii lor

De la 1 ianuarie 2016 toate băncile vor raporta la Fisc noi informaţii despre clientii lor

De la 1 ianuarie 2016 toate băncile vor raporta la Fisc noi informaţii despre clientii lor
decembrie 31
09:49 2015

De la 1 ianuarie 2016 toate băncile vor raporta la Fisc noi informaţii despre clienții lor! Băncile din România vor avea obligaţia să raporteze către ANAF, în fiecare zi, lista persoanelor fizice sau juridice care îşi deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, dar şi dacă cineva închiriază sau renunţă la o cutie de valori, potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Potrivit publicației gândul.info, pe lângă bănci, şi cazinourile, notarii, avocaţii şi agenţii imo­biliari vor avea obligaţia să raporteze  zilnic către ANAF  tranzacţiile care depăşesc  5.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia este efectuată prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

Prin conturi se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informaţiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

Totodată, instituţiile de credit vor fi obligate, conform Codului de Procedură Fiscală, ca la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

Şi în acest caz, prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării.

Guvernul susţine că măsura prezintă avantajul constituirii, la nivelul ANAF, a unei baze de date care să fie valorificată atăt în scopul identificării evaziunii fiscale, cât şi în scopul eficientizării activităţii de executare silită.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Salina Turda intră într-un circuit turistic alături de mine de sare aflate în patrimoniul UNESCO

Salina Turda este prima mină de sare din România care va intra într-un circuit turistic al celor mai importante saline...

Închide